3. 资产保护：全面保护用户持有资产
Bitget 采用双钱包策略，同时采用热钱包和冷钱包来提高安全性。大多数数字资产都存储在离线、多签名的冷钱包中，大大降低了遭受网络攻击的风险。
此外，Bitget 还设有价值超过3亿美元的巨额保护基金，用于在发生与平台相关的安全事件时向用户进行赔付。
对于Bitget Wallet 用户，平台额外采用了部分安全功能，包括钓鱼网站警报、内置合约风险检测工具和创新的 GetShield 安全引擎。GetShield 可持续扫描去中心化应用、智能合约和网站，在用户交互之前检测出潜在威胁。
通过这种多重安全架构，Bitget 不仅保护了用户的资产安全，还增强了用户对其平台的信任，为加密货币交易所行业的安全标准树立了标杆。
5.链上诈骗资金追踪与标记本报告前几节介绍了诈骗者如何通过不同手段骗取加密货币，包括使用深度伪造技术。诈骗者通常会尝试转移赃款并最终兑换为法币。这些资金流动可被追踪——区块链分析工具在此过程中至关重要。此类工具主要分为三类：交易监测、地址筛查及调查工具。本节重点解析交易监测工具如何检测并标记诈骗相关资金，增加赃款利用难度。
交易监测工具已被Bitget 等加密货币交易所广泛采用。该工具通过扫描进出交易识别并标记潜在风险。典型应用场景包括检查所有用户充值，以识别潜在风险。多数正常用户充值不会被标记为高风险，资金自动处理并及时入账用户账户；但若充值资金源自已知诈骗地址，资金将被标记为高风险。
我们可以看看交易监测的实际案例。下图显示的是交易监测工具对用户在加密货币交易所充值的分析。如图所示，某交易所用户充值被识别为“杀猪盘”投资诈骗关联地址转账。
工具给出10/10最高风险评分，触发人工审核流程——用户资金不会自动入账，该活动将移交合规团队手动核查。
高级犯罪组织熟知交易监测机制，常采用特定链上操作混淆（即隐藏）资金路径。典型手法即“资金分层”：通过多级中间地址转移赃款，试图切割其与源头的联系。先进交易监测工具可穿透无限层级中间地址，精准定位资金犯罪源头。犯罪组织亦日益频繁使用跨链桥，下小节将重点解析。
5.1跨链桥
过去几年里，市场上已经推出了各种区块链。用户可能由于某个区块链承载着特定的加密货币或去中心化应用或其他服务而被吸引。跨链桥使用户能近乎实时地将价值跨链转移。虽然普通区块链用户是跨链桥主要使用者，但诈骗者正日益利用其在区块链间转移赃款。诈骗者使用跨链桥通常有以下动因：