其诈骗案例更是“多如繁星”，甚至在新加坡警察部队官网的公告上（SPF），几乎每天都有诈骗信息及诈骗案例公布。
譬如，据2025年6月11日SPF发布的一则消息称，SPF接到多起政府官员冒充诈骗案（GOIS）受害者的举报，称他们被冒充新加坡金融管理局（MAS）工作人员的骗子欺骗。受害者的资金被转入信用卡，然后用于进行未经授权的交易。据悉，诈骗金额超过26.2万美元。
总之，新加坡的这些诈骗分子的手法不断升级，从传统电信诈骗到“高端定制式”金融欺诈，从冒充银行人员到伪装成资深基金经理，甚至政府工作人员，他们越来越懂得利用新加坡本身的“优势”作为话术伪装的道具。
第一，冒充专业顾问。骗子常冒充律所代表、家族办公室顾问、审计专家，甚至假冒金管局工作人员。他们伪造文件、邮箱域名，利用精心设计的Logo和话术，让人误以为正在与真正的专业机构沟通。
第二，包装“合规身份”。诈骗团伙往往利用新加坡的国际信任形象，伪造本地公司注册信息、展示银行合作证明，甚至租用滨海湾金融中心的办公地址，以增强骗局的“真实感”。
第三，建立信任闭环。这些骗子并不急于“下手”，而是与目标长期接触，逐步建立起看似稳固的信任链。通过参加同一社交圈、慈善活动或商业论坛，塑造“圈内人”形象，拉近关系，为下一步“收割”做准备。
第四，利用新科技工具。AI生成的视频、语音模仿、ChatGPT生成的投资报告，已经成为他们“精准打击”的利器，连资深投资者都难以一眼识破。
更有甚者，个别金融公司也在有意无意中成为“助力者”。2020年，新加坡某信托公司被处以79.3万美元（110万新元）罚款，原因是该公司的多个不同账户上严重违反了金管局的反洗钱/打击恐怖主义融资规定。新加坡金管局公告称，违规行为发生于2007年至2018年的十多年期间。
此外，国际调查记者联盟( ICIJ) 还揭露了该信托公司在美国为库克群岛信托（一种用于管理财富和资产的、难以攻破的安全资产）招揽客户的行为。
家办繁荣背后的“暗流”新加坡，这座全球知名的财富管理中心，以其严格的法治制度、低税率环境、高度透明的金融体系以及对高净值人士友好的移民政策，吸引了大量国际资本。近年来，越来越多的家族办公室在新加坡设立，管理着来自世界各地的私人财富。
据相关资料显示，截至2024年底，共有超过2,000个家办在新加坡落户。
然而，正如飞蛾扑火般，“哪里有财富，哪里便有风险。”在这片安全与繁荣表象的背后，一场悄无声息的围猎行动正如影随形地展开。诈骗分子以家办、高净值个人投资者为目标，精心设计骗局，精于伪装，悄然渗透，试图从这片金光闪闪的土地上攫取巨额非法利益。