6月19日，主导这些交易的风险投资团体 Aza Ventures 公开宣布，他们自己也成为了骗局的受害者。
Aza Ventures 指控其主要交易商“Source 1”正在运营一个庞氏骗局。根据 Aza 的说法，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。
来源：@AltcoinAlphaOnX
更糟糕的是，Aza Ventures 进一步披露，他们的其他交易来源“Source 2”和“Source 3”，实际上也是通过“Source 1”获取交易。
局势迅速恶化，变得极为混乱。
涉案代币名单早期交易（2024年11月 – 2025年1月）
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
后期交易（2025年2月 – 2025年6月1日）
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid 等。
主谋身份：“Source 1”是谁？Aza Ventures 声称掌握了“Source 1”的身份。
据内部人士透露，“Source 1”疑似为印度籍，并据称是当前在 Binance 上市的某项目的创始人。然而，Aza Ventures 选择暂不公开其身份，而是私下向其施压，要求归还被盗资金。
@AltcoinAlphaOnX 已在 X 平台发布更多关于“Source 1”身份的信息更新。
这场骗局不仅揭示了加密行业的潜在风险，还提醒投资者在面对过于美好的交易时务必保持警惕。
损失与影响此次骗局的总损失金额预计超过5000万美元。
据报道，许多投资者单笔投入超过100万美元。
受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型鲸鱼、项目团队以及风险投资机构（VC）。
部分受害者因此遭遇了改变人生的财务损失，甚至有报道称一些人因这次事件而经历了严重的情绪崩溃。
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接下来的行动Aza Ventures 声称，他们正在与“Source 1”进行积极谈判，试图追回资金，并已设定月底为最后期限。 与此同时，更广泛的加密社区正在努力追踪相关钱包地址、识别共犯，并挖掘更多证据，以将责任人绳之以法。
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这次事件为加密行业敲响了警钟，提醒人们在非正式渠道（如 Telegram、Discord 等）进行未受监管的场外交易（OTC）时所面临的巨大风险。