最终，这笔钱会变得“干净”——几乎无法追溯到原始骗局。
那么，这一切是如何完成的呢？
追踪这条线索，我们意外地发现，这竟与柬埔寨一家名为“汇旺集团”（Huione Group）的金融巨头有关。
这并不是一家藏匿于小巷深处、偷偷“清洗黑钱”的小作坊。汇旺集团是一家在东南亚开展合法业务的知名企业，并在全球其他地区设有分支公司。其二维码支付系统遍布柬埔寨，消费者在酒店、餐厅和超市中都可以用它支付账单。汇旺的广告遍布主要高速公路，其金融服务涵盖银行业务和保险业务。
然而，汇旺集团（Huione，发音为“Hu-WAY-wahn”）由多个关联公司组成，但并非所有子公司都是合法的。据文件显示，以及两名对其运作有直接了解的匿名人士透露，该集团的一部分业务提供定制化的洗钱服务。这两名知情人士因担心自身安全而要求匿名。针对这些指控，公司方面未回应任何置评请求。
另一个关联公司则公开运营着一个为犯罪分子和洗钱者牵线搭桥的在线黑市。尽管该市场的具体规模几乎无法测量，但分析公司Elliptic已将其与自2021年以来价值268亿美元的加密货币交易联系起来。由于该行业极度不透明，合法交易与非法交易难以区分，但Elliptic指出，该黑市是全球最大的非法互联网市场之一。
值得注意的是，柬埔寨首相的一位堂兄Hun To是汇旺集团某子公司的董事。
据一名诈骗者、一名洗钱者以及分析公司Elliptic和Chainalysis对其加密货币交易的研究表明，汇旺集团的客户包括大型犯罪组织，例如缅甸的一个团伙，该团伙通过剥削人口贩卖受害者来获利。
汇旺集团（Huione）由多个关联公司组成，其中一家子公司汇旺支付（Huione Pay）的总部位于柬埔寨金边。
然而，这个洗钱网络却可以肆无忌惮地运作。迄今为止，该组织从未成为任何政府制裁的目标。虽然加密货币公司Tether曾根据未指明的执法部门的要求冻结了该集团的一些账户，通讯应用Telegram也关闭了其部分频道，但这些措施都未能产生持久影响。
以下是其运作方式的详细说明：
设想你是一个诈骗者，骗取了人们的毕生积蓄。你需要一种方法将这些资金从世界各地转移出去，这时你需要一个“中间人”。
所谓中间人是一个值得信赖的中介，能够帮助你将赃款安全转移到目的地。一个优秀的中间人拥有一个覆盖全球的网络，这些网络成员被称为“资金骡”（money mule），可以在数小时内完成资金转移。
资金骡可以是一个人，也可以是一个控制当地银行账户或加密货币钱包的空壳公司。