国家银行还表示，由于汇旺的支付服务（即带有二维码的支付系统）未能满足续期要求，其在柬埔寨的相关许可证未被续签。对此，汇旺迅速宣布计划在日本和加拿大注册其业务。
追踪资金骡资金骡（Money mules）是那些负责操作银行账户和数字钱包的人。
根据负责监控链上欺诈的Chainalysis公司专家埃拉德·福克斯（Elad Fouks）的说法，一些资金骡通过使用虚假身份开设银行账户，而人工智能的进步使得伪造身份变得更加容易。
资金骡会将存款和取款分散开来，以降低被银行注意的风险。例如，金额低于1万美元的交易通常不容易引起注意。用于洗钱的账户和虚拟钱包大多只活跃几周或几个月。
然而，真正风险最高的并不是中间人或诈骗者，而是这些资金骡。他们最有可能被抓获。
一个美国法院的案例揭示了这种操作的具体机制。案件的主要被告达伦·李（Daren Li）经营了一个资金骡网络，他注册了74家美国空壳公司，用于洗钱近8000万美元。这些公司在美国银行（Bank of America）等机构开设账户。 当受害者将资金汇入这些账户后，资金会迅速被转移至巴哈马的一家银行。随后，这些资金被用于购买在币安（Binance）交易所持有的泰达币（Tether）加密货币。
几天之内，这些资金又会被转移到另一个虚拟钱包中。
根据我们审阅的记录，达伦·李曾与汇旺国际支付合作进行洗钱活动。但美国联邦调查局（FBI）和特勤局（Secret Service）都拒绝确认这一关联。达伦·李已于去年11月承认密谋洗钱的罪行。
发薪日再次想象一下，你是一名诈骗集团的头目。事情出了点问题：你的资金骡被捕了；银行冻结了他的账户；或者他可能携款潜逃了。
在这些情况下，你的中间人会介入调解纠纷。
如果是资金骡的过错，中间人会帮助你从托管账户中取回存款并交还给你。如果没有人需要承担责任，这些损失就会被视为经营成本的一部分。
但如果一切顺利，你将迎来“发薪日”，通常以泰达币（Tether）支付。而你可以通过赌场或汇旺的支付公司将这些泰达币兑换成美元。
英国当局表示，在西哈努克市的金太阳天空赌场酒店（Golden Sun Sky Casino & Hotel）附近的建筑，曾容纳过大规模的诈骗操作。
你可以使用这些资金支付员工的工资。
如今，诈骗操作模仿专业机构的运作模式，设有市场营销、销售和人力资源部门，雇佣了数千人。通常，许多员工实际上是人口贩运的受害者，他们被迫对遥远的目标实施诈骗。一些诈骗组织甚至模仿19世纪的公司城镇模式，只有在员工完成一个工作季后才支付工资。在此之前，员工只能使用公司信用额度消费。